比特币生成器诈骗：明网与暗网的差异探究及防范意义

《Crime Science》：Comparing Bitcoin generators on the clear web and the dark web

为解决比特币生成器（BG）网站在明网和暗网的风险与收益差异问题，研究人员开展了对明网和暗网 BG 网站的对比研究。结果发现暗网 BG 网站收益约为明网的三分之一，且警告较少。该研究有助于理解网络犯罪模式，为防范此类诈骗提供依据。

　　在当今数字化时代，加密货币如同一把双刃剑，在带来新机遇的同时，也滋生了诸多犯罪活动。比特币生成器（Bitcoin Generator，BG）诈骗就是其中典型的代表。这类诈骗利用区块链技术的复杂性，打着 “利用巧妙技术手段获取比特币” 的幌子，诱使受害者支付 “采矿费”，承诺给予高额回报，实则是一场精心策划的骗局。

此前，虽然有研究对明网的 BG 诈骗有所涉及，但暗网因其匿名性和难以追踪的特点，使得关于暗网 BG 诈骗的情况鲜为人知。暗网如同一个隐藏在黑暗中的神秘世界，为犯罪分子提供了相对安全的避风港，他们在这里肆无忌惮地开展各种非法活动，包括运营 BG 诈骗网站。而明网则处于监管之下，风险与机遇并存。这种差异促使研究人员深入探究 BG 网站在明网和暗网的不同表现，以填补这一研究空白，更好地应对网络诈骗挑战。

来自代尔夫特理工大学（Delft University of Technology）、特温特大学（University of Twente）以及 CFLW Cyber Strategies 的研究人员 Pieter Hartel、Marianne Junger 和 Mark van Staalduinen，针对这一问题展开了深入研究。他们的研究成果发表在《Crime Science》上，为我们揭开了暗网 BG 诈骗的神秘面纱。

研究人员主要运用了两种关键技术方法。一是利用暗网监测（Dark Web Monitor，DWM）和 Iknaio 加密资产分析（Iknaio Cryptoasset Analytics，ICA）收集数据。DWM 采用滚雪球式的网络爬虫技术，从暗网收集大量数据；ICA 则对各种加密货币的公共区块链数据进行系统处理和分析。二是通过四步筛选法确定 BG 网站的比特币地址，包括搜索暗网 BG 网站广告、寻找网站收益、识别存款地址以及查询存款地址交易信息。

研究结果如下：

1. BG 网站在暗网的推广程度：研究发现，暗网 BG 网站在明网的提及率较低，仅为 29.2%，且多为名称和标题提及，无更多详细信息。在暗网，虽然所有被研究的 356 个 BG 网站都能在索引网站上找到，但也仅为基本信息。这表明暗网 BG 网站所有者对广告宣传投入较少。
2. BG 网站收益在明网和暗网的差异：暗网中仅 23%（251 个）的存款地址有交易记录，而明网这一比例为 38%（3008 个）。暗网 BG 网站总收益为 252,346 美元，平均每个存款地址收益 1005 美元；明网总收益为 9,477,659 美元，平均每个存款地址收益 3150 美元，明网收益远高于暗网。此外，经过精细时间过滤后，暗网收益损失较大，仅剩下 48%。
3. 暗网 BG 活动的开展程度：多数 BG 网站属于某个活动，如 “瑞典比特币倍增器”。通过分析发现，约一半的存款地址交易发生在活动未上线期间，运用时间过滤可避免收益高估。
4. BG 网站收益在明网和暗网的集中程度：明网前三大集群的收益占总收益的 52%，暗网为 35%，表明收益在明网和暗网都较为集中。
5. 明网和暗网对 BG 诈骗的警告差异：研究人员通过谷歌和 DWM 查找警告信息，发现明网仅有 8 个明确警告，暗网仅有 3 个明确警告，暗网还存在 2 个不明确警告，整体来看，针对 BG 网站的警告很少。

研究结论和讨论部分指出，该研究结果符合犯罪的理性选择模型。在明网设立 BG 诈骗风险高，但预期收益也高；暗网风险低，预期收益也低，且两者的设立成本都较低。虽然 BG 诈骗涉及金额相对较小，但却为研究类似诈骗及更复杂的技术型诈骗提供了重要参考。同时，研究也提出了一系列有待进一步研究的问题，如 BG 诈骗随时间的变化、暗网用户与明网用户的心理差异、警告对预防诈骗的影响以及明网和暗网犯罪脚本的差异等。这些问题的深入研究将有助于完善对网络诈骗的认知，为制定更有效的防范策略提供理论支持，对打击网络犯罪、维护网络安全具有重要意义。