《Forensic Imaging》：Towards Harmonised Practices in Tracing Staining Inks from Activated Intelligent Banknote Neutralisation Systems (IBNS): Findings from a Multinational European Survey
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智能防伪中和解系统（IBNS）的染色墨水应用现状及证据追踪难题研究，揭示数据依赖公司供给导致结论验证困难、缺乏标准化流程和跨执法协作机制三大核心问题，提出建立统一监管框架、完善墨水化学规范及跨境数据共享平台三项建议。
Dimitrios Perisynakis | Christos Batis
希腊警察局法医科学部门化学与物理检验科，地址：Athinon Avenue & Antigonis 2-6 Street, PC 104 42, 雅典，希腊
摘要
本文介绍了2024年2月进行的一项跨国调查的结果。收集并分析了来自13个欧洲国家的18个法医实验室的数据。该研究调查了智能钞票中和系统（IBNS）的实施情况、染色油墨（通常含有法医标记剂的不可擦除安全油墨）作为防止自动取款机（ATM）和在途现金（CIT）遭受物理攻击的威慑措施的使用，以及染色钞票和其他染色证据的追溯性。分析显示，专家们在调查过程中严重依赖公司提供的数据，而这些数据往往无法独立验证，这引发了人们对这些数据被用于法医结论的担忧。本文强调了以下方面的必要性：(a) IBNS供应链的标准化程序和监督；(b) 加强执法合作；(c) 建立中央数据框架。
通过这篇论文，我们旨在正式记录调查结果，作为未来的参考，并为法医实验室、参与IBNS供应链的公司、执法机构和监管机构之间的合作奠定基础。
引言
智能钞票中和系统（IBNS）是一种安全技术，旨在保护现金免遭盗窃，尤其是在运输过程中（在途现金 – CIT）或存储在自动取款机（ATM）中时。当检测到篡改行为时，这些系统会自动释放一种特殊的不可擦除油墨（本文称为“染色油墨”，有时也使用“安全油墨”这一更广泛的术语）。这种油墨会不可逆地标记钞票，使其无法使用，并且容易被识别为被盗物品[1]。为了提高法医追溯性，这种油墨通常含有法医标记剂（FTA），即可以在实验室中检测和分析的化学、生物或物理标记物[2][3]。因此，在IBNS中使用染色油墨的主要好处包括：
1.通过使被盗现金失去价值并易于识别来阻止盗窃。
2.将染色钞票或其他染色证据（如犯罪者的衣物、车辆、工具等）与特定的ATM或CIT攻击联系起来，为调查和司法执行提供有力证据。
3.确定合法所有者（例如银行或企业），他们可以要求更换被染色的钞票。
IBNS在欧洲被越来越多地用作防范与现金相关的犯罪的手段[6]。尽管这些系统得到了广泛部署，但用于分析染色钞票的法医协议在不同司法管辖区之间缺乏统一标准。在大多数国家，没有专门针对IBNS激活后释放的染色油墨的法医追溯性的详细立法。
欧洲法律框架包含一些与IBNS使用相关的法规，特别是关于(a) 用新钞票替换染色钞票以及(b) 跨境在途现金（CIT）操作的规定[7]，尽管这些法规并未全面涵盖其实施的所有方面。然而，欧盟成员国的国家法律框架存在显著差异，从完全没有具体规定到仅部分规范ATM和/或CIT中IBNS的使用。这些国家规则通常缺乏统一的程序，无法确保(a) 适当的文档记录以及(b) 被标记染色油墨的化学完整性，而这对于有效的追溯性和支持执法调查及司法执行至关重要。
本研究旨在评估含有标记剂的染色油墨的追溯性实践，以及法医专家在分析IBNS染色证据时面临的挑战。本研究未获得公共、商业或非营利部门任何资助机构的特定资助。
部分内容
伦理考量
本研究中的数据是通过一项调查收集的，调查对象是法医专家，他们被要求就该领域的各个方面提供个人意见。没有收集任何官方机构的数据。参与者被告知调查的目的，他们的回答是自愿的。仅收集了用于通信目的的电子邮件地址；没有请求或存储任何其他个人数据。在发表之前，所有参与者都被告知
材料与方法
一份包含28个问题的结构化问卷被分发给了欧洲法医科学研究所网络（ENFSI）的欧洲颜料、玻璃和标记剂专家工作组（EPGT EWG）的成员[8]。调查使用Google Forms[9]进行，于2024年2月开放了17天，目标对象是参与染色油墨分析的法医实验室。本文仅选取了调查中最相关的部分
参与国家和实验室
调查收到了来自13个国家的18个法医实验室的回复，由于条件逻辑的不同，各问题的参与程度也有所不同。虽然有四个实验室因未检测染色油墨而被提前排除在外，但每个国家至少有一名来自相应法医实验室的专家参与，只有一个国家有来自不同实验室的两名专家参与。研究发现，所有参与的实验室都会对染色证据进行检测
支持欧洲共享注册系统
由于染色钞票，特别是欧元钞票，可以在整个欧元区及其他接受欧元货币的国家流通并被发现，因此这种类型的犯罪既涉及国家层面也涉及国际层面。因此，不仅同一国家其他地区的实验室，其他国家的实验室也必须能够访问本地案件数据库的数据。如前文所述（图5），在13个响应国家中，只有四个国家
讨论
这项调查突显了参与使用含有标记剂的染色油墨进行证据鉴定的欧洲各法医实验室之间的实践差异。尽管IBNS已被广泛采用，但其处理方式及其法医应用的基础设施仍然分散。主要问题包括：(a) 从激活的IBNS中收集作为对照样本的染色油墨的方式不一致；(b) 本地案件数据库的维护不足；(c) 相关基础设施薄弱
结论与建议
本研究强调了在整个欧洲范围内制定统一和规范的IBNS及法医标记剂标准的迫切需求。
总之，作者建议采用一种由法医实验室监督的强大追踪协议，其中执法机构一致地从激活的IBNS设备中收集对照样本，法医实验室对这些样本进行检测，并将染色油墨的识别数据存储在本地维护的注册系统中。这些注册系统
关于手稿准备过程中生成式AI和AI辅助技术的声明
在准备这项工作时，作者仅使用了（OpenAI的ChatGPT、GPT-5）进行语言润色。使用该工具/服务后，作者根据需要审查和编辑了内容，并对发表文章的内容负全责。
CRediT作者贡献声明
Dimitrios Perisynakis：撰写 – 审稿与编辑、撰写初稿、验证、软件开发、方法论设计、调查实施、数据分析、概念化。Christos Batis：撰写 – 审稿与编辑、验证、监督、资源协调、项目管理工作。
利益冲突声明
作者声明他们没有已知的可能会影响本文所述工作的财务利益或个人关系。
致谢
作者衷心感谢所有参与这项调查的法医专家。他们的宝贵意见和专业见解对这项研究的发展至关重要。我们特别感谢他们在繁忙的工作中仍愿意参与并提供反馈。这种合作努力体现了大家共同致力于推进法医学的发展，并改进与分析和追溯性相关的实践
